El 15 de mayo recién pasado se aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de ley (Boletines N° 13204 y 13205) que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el…
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El martes 20 de diciembre, el Presidente de la República, junto a varios de los ministros de las principales carteras del Gobierno, presentó la nueva “Política Nacional contra el Crimen…
La circular N°2.325 emitida el 9 de noviembre por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), está dirigida a aquellas entidades fiscalizadas que sean bancos, cooperativas o empresas emisoras de…
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó su Informe Estadístico 2021 en el que se presenta, entre otras cuestiones, información agregada respecto de la actividad fiscalizadora de la UAF. El detalle de los procesos…
El 15 de diciembre de 2021 -y luego de meses de inactividad legislativa- se reactivó la discusión del proyecto de ley de delitos económicos en la Comisión de Constitución, Legislación,…
VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile El 13 de diciembre la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) publicó su “VII Informe de Tipologías…
Alonso de Córdova 4355, piso 15, Vitacura, Santiago, Chile
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