A propósito del juicio penal que se iniciará viernes 8 de agosto ante el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en contra de un expresidente del…
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Con fecha 2 de septiembre de 2024 entró en vigencia la Ley 21.595 de Delitos Económicos (“LDE”) respecto de las personas jurídicas. Dicho cuerpo normativo establece que los cuasidelitos previstos…
Con fecha 19 de marzo de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) dictó la Circular N° 62, con el propósito de sistematizar en una compilación renovada su normativa vigente,…
Con fecha 21 de marzo de 2024, y tras casi catorce años de discusión legislativa, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.659 sobre seguridad privada (“Ley”), que…
1. Aprobación de la “Estrategia Nacional de Integridad Pública” – Resolución Exenta N° 1.096 de 2023 El 4 de diciembre de 2023, el Congreso aprobó la “Estrategia Nacional de Integridad Pública” (“ENIP”)….
VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile El 13 de diciembre la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) publicó su “VII Informe de Tipologías…
Nueva normativa para la prevención, detección y persecución de la corrupción Con fecha 20 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial y entró en vigencia la Ley...
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