Compliance – Página 2

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Sanciones de la UAF 2021: Empresas del sector inmobiliario y administradoras de fondos de inversión fueron las más sancionadas

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó su Informe Estadístico 2021 en el que se presenta, entre otras cuestiones, información agregada respecto de la actividad fiscalizadora de la UAF. El detalle de los procesos…

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Compliance en tiempos de Guerra

Marzo 23, 2022 | El Mercurio Legal | LEER

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Proyecto de Ley de Delitos Económicos (Boletín 13.204-07)

El 15 de diciembre de 2021 -y luego de meses de inactividad legislativa- se reactivó la discusión del proyecto de ley de delitos económicos en la Comisión de Constitución, Legislación,…

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Newsletter Compliance Diciembre

VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile El 13 de diciembre la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) publicó su “VII Informe de Tipologías…

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Ajustes a considerar conforme al nuevo Reglamento en materia de Trabajo a Distancia y Teletrabajo

Ajustes a considerar conforme al nuevo Reglamento en materia de Trabajo a Distancia y Teletrabajo | Junio 11, 2020 Se acaba de conocer el contenido del Reglamento del artículo 152…

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